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瀘州老窖3.5億存款異常內(nèi)鬼再現(xiàn) 疑被非法轉(zhuǎn)移

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-01-12  瀏覽次數(shù):734
核心提示:瀘州老窖3.5億存款異常內(nèi)鬼再現(xiàn)疑被非法轉(zhuǎn)移 一波未平,一波又起。瀘州老窖在銀行的巨額存款再現(xiàn)異常。 繼2014年10月,瀘州老窖


 瀘州老窖3.5億存款異常內(nèi)鬼再現(xiàn) 疑被非法轉(zhuǎn)移

 

一波未平,一波又起。瀘州老窖在銀行的巨額存款再現(xiàn)異常。

繼2014年10月,瀘州老窖公告稱公司在銀行的1.5億元存款離奇“失蹤”后,2015年1月9日晚,瀘州老窖再次公告稱,公司對全部存款展開風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn),其在中國工商銀行南陽中州支行 (以下簡稱工行中州支行)等兩處存款存在異常情況,涉及金額3.5億元。

一家商業(yè)銀行成都分行高管向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析,瀘州老窖前兩年異地存款較多,或與公司通過銀行賣酒等有關(guān),而企業(yè)自身的資金監(jiān)管也存在問題。同時,國內(nèi)各地對于巨額存款的核對模式不同,“四川是一月核對一次,其他省份有的數(shù)月一次”,企業(yè)或因此未能及時掌握資金動向。

“最終可能還是銀行、或企業(yè)內(nèi)部人士動了手腳。”多位金融、法律界人士分析稱。

5億存款異常,盈利將受影響

2015年1月9日晚,瀘州老窖再發(fā)公告披露兩起存款出現(xiàn)異常,涉及金額3.5億元。公告稱,2014年12月31日,公司在工行中州支行1.5億元存款到期。工行中州支行以公司的存款被南陽公安機(jī)關(guān)凍結(jié)為由拒不支付,并拒絕出示凍結(jié)手續(xù)。2015年1月4日,公司派員持正式函件前往中國工商銀行總行(以下簡稱工行總行)交涉,工行總行答復(fù)需要調(diào)查。2015年1月8日,公司再次與工行總行交涉,仍無結(jié)果。

對此,北京康達(dá)律師事務(wù)所合伙人律師張保軍向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,銀行在企業(yè)存款被凍結(jié)之后,應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間主動通知公司當(dāng)事人,存款被凍結(jié),企業(yè)卻一直不知情,這不免讓人詫異。

不過,上述銀行高管則表示,瀘州老窖在工行的巨額存款被凍結(jié),可能因為該筆資金已先涉訴或涉案,“公安機(jī)關(guān)往往會先凍結(jié)資金,后才告知企業(yè)方”。

公告稱,另一處存款2億元,相關(guān)案偵和資產(chǎn)保全工作正在進(jìn)行,目前公安機(jī)關(guān)保全資產(chǎn)已超過1.2億元。

2014年至今,共計5億元銀行存款出現(xiàn)異常,這或?qū)⒂绊憺o州老窖2014年的盈利。瀘州老窖稱,公司預(yù)計將對前述三處5億元存款在2014會計年度按40%比例計提壞賬準(zhǔn)備(該事項將提交董事會審議)。

與上述公告同日,瀘州老窖同步發(fā)布的2014年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計期內(nèi)凈利潤為約8.59億元~17.19億元,同比下降50%~75%,2013年同期公司盈利約34.38億元。

瀘州老窖解釋稱,是因為受宏觀政策和白酒行業(yè)深度調(diào)整的影響,公司中高檔產(chǎn)品銷售下滑,以及對相關(guān)存款計提壞賬準(zhǔn)備的影響。

不排除“監(jiān)管有漏洞,資金被非法轉(zhuǎn)移”

對于瀘州老窖2014年在湖南農(nóng)行的1.5億元資金異常,中國人民大學(xué)商法研究所所長劉俊海曾公開分析,對公賬戶轉(zhuǎn)賬有著很嚴(yán)格的手續(xù),需要公司開具“法定代表人印章”等要一系列要素齊全的手續(xù)。因此,不排除企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)管理漏洞,資金被非法轉(zhuǎn)移。

前述銀行高管表示,國內(nèi)各地對于巨額存款的對賬方式有差異,“按照相關(guān)要求,四川對此比較嚴(yán)格,多要求企業(yè)每月跟銀行對賬一次。這種巨資丟失的案件,在國內(nèi)公司中也很常見,大多是銀行、企業(yè)等內(nèi)部人士所為。”

也有專家表示,實際上,與個人存款業(yè)務(wù)往往短信及時通知不同,銀行或難以就資金的流動及時告知企業(yè)方面,這或造成企業(yè)方難以對資金及時監(jiān)控。

“一般企業(yè)在銀行會開兩個戶,一個是基本戶,一個是結(jié)算戶。企業(yè)是法人機(jī)構(gòu),一方面,出于對公司財產(chǎn)保護(hù),不便將財產(chǎn)通過短信發(fā)送給個人。”中國人民大學(xué)金融與證券研究所副所長趙錫軍表示。

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇[微博]認(rèn)為,未來企業(yè)加強(qiáng)財務(wù)管理更為重要。

涉嫌偽造老窖公司印章等騙取億元存款,4人被捕

另一方面,記者注意到,人民檢察院案件信息公開網(wǎng)日前發(fā)布了 “瀘州市人民檢察對騙取老窖巨款存款案四人批準(zhǔn)逮捕”的一則文章。

該文稱,瀘州市人民檢察院已對李志剛、胡曉東、張浩及陳伯青四名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。四犯罪嫌疑人相互勾結(jié),采用虛假購銷合同、偽造老窖公司和銀行印章、偽造銀行存單等一系列手段,騙取瀘州老窖公司在銀行的存款上億元,用于高利放貸、購買不動產(chǎn)等牟利。

不過,該案是否是指瀘州老窖在湖南農(nóng)行一案,以及李志剛等4人與瀘州老窖之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,系如何騙取瀘州老窖存款,更多細(xì)節(jié)目前無從知曉。有關(guān)部門只是公告稱,“日前,案件正在進(jìn)一步辦理中。”

針對該案,1月8日,記者也曾試圖聯(lián)系瀘州市人民檢察院了解情況,但未果。1月8日下午,瀘州老窖董秘曾穎向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,關(guān)于該事件需向該公司法律部核實。隨后,記者未能聯(lián)系上瀘州老窖法律部方面。

為了進(jìn)一步了解詳情,昨日(1月11日),記者試圖聯(lián)系曾穎,并將采訪短信發(fā)至其手機(jī)號,但截至記者發(fā)稿,未能收到任何回復(fù)。

 

 

 
 
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