兩年來,記者跟蹤此案的發(fā)展,并傾聽了法學(xué)專家的評說,試圖厘清事件的真相。
緣起
據(jù)此案的起訴書和判決書等陳述及涉案人律師介紹,此事涉及四方,分別是:上市公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司(下稱酒鬼酒公司)是本次借貸的資金方,羅光(南京金亞尊酒業(yè)公司法定代表人)是中介方,壽滿江(浙江皎然實(shí)業(yè)公司法定代表人)等人是借款方,以及開立結(jié)算賬戶的銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人方振。2013年下半年,酒鬼酒公司副總經(jīng)理郝剛與羅光、壽滿江洽談并簽訂協(xié)議,酒鬼酒公司在羅光指定銀行開立結(jié)算賬戶,劃入1億元資金,承諾一年內(nèi)不收回;羅光將1億元借與壽滿江,并作出承諾,即不提前收回、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不查詢、不開通網(wǎng)銀和電話銀行,壽滿江支付高額回扣。此方案原計(jì)劃通過江蘇某銀行實(shí)施,但因高額回扣難以落實(shí)而改道浙江,在杭州實(shí)施。
2013年11月29日,酒鬼酒公司指派財(cái)務(wù)人員趙嵐攜帶開戶授權(quán)書,在羅光、唐紅星等人陪同下到農(nóng)行杭州半山支行華豐路網(wǎng)點(diǎn)開戶,并簽訂了《單位人民幣結(jié)算賬戶管理協(xié)議》,酒鬼酒公司在開戶時(shí)沒有接受銀行工作人員建議的設(shè)立支付密碼器、開通短信通知等可以保障資金安全的銀行服務(wù)。
12月5日,農(nóng)行華豐路網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人方振與客戶經(jīng)理根據(jù)農(nóng)行杭州分行內(nèi)部審慎提示,到酒鬼酒公司長沙總部辦理授權(quán)面簽手續(xù)。酒鬼酒公司法定代表人夏心國當(dāng)面簽字確認(rèn)后,表示公章不在單位,會(huì)再安排財(cái)務(wù)人員到杭州蓋章。
12月9日、10日、12日,酒鬼酒公司將1億元資金分79筆,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入其在華豐路網(wǎng)點(diǎn)開立的結(jié)算賬戶。
12月9日,酒鬼酒公司安排22歲的女財(cái)務(wù)趙嵐獨(dú)自一人(財(cái)務(wù)制度規(guī)定須兩人)帶整套印章(實(shí)際只需一枚單位公章)到杭州。次日,羅光、唐紅星等人趁趙嵐將手提包置于轎車內(nèi)而離開之際偷蓋了包內(nèi)的印章,并到農(nóng)行華豐路網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)。
12月11日到13日,1億元資金分三筆轉(zhuǎn)入壽滿江在杭州開辦的浙江皎然實(shí)業(yè)有限公司賬戶。
按照農(nóng)行浙江分行的說法,此間的12月11日,壽滿江將290萬元、600萬元貼息款支付給酒鬼酒供銷公司,此后又給羅光支付了1050萬元回扣。這意味著,壽滿江為拿到1億元資金,支付的代價(jià)高達(dá)1940萬元,相當(dāng)于年化利率19.4%,成本并不比民間高利貸低。
2014年1月6日,酒鬼酒公司收到了華豐路銀行網(wǎng)點(diǎn)寄送的對賬單,賬戶上反映余額1000多元。因要應(yīng)對審計(jì)檢查,酒鬼酒公司立即與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式密切聯(lián)系,要求先盡快回款。
1月11日,酒鬼酒公司財(cái)務(wù)和法務(wù)人員到華豐路支行核實(shí)對賬單情況,并與羅光、壽滿江、陳沛銘等人多次當(dāng)面協(xié)商回款事宜。壽滿江等人未能提前回款。
2014年1月27日,酒鬼酒股份有限公司發(fā)布重大事項(xiàng)公告,稱酒鬼酒公司資金“被盜”;4月8日發(fā)布修正公告,改稱為“詐騙”。
司法存疑
方振律師繆渭川告訴記者,此案多次變更罪名。2014年1月,湖南湘西警方以合同詐騙罪刑拘犯罪嫌疑人;2014年3月,以詐騙罪逮捕犯罪嫌疑人;2015年1月,以挪用資金罪將方振換押至吉首市看守所;2015年5月20日,湘西州檢察院對壽滿江、方振、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌6名被告以合同詐騙罪起訴;湘西中院一審開庭審理后,改變罪名,于2016年1月20日,以金融憑證詐騙罪,分別判處6名被告無期徒刑和5到15年有期徒刑。6名被告均當(dāng)庭表示不服判決并已提起上訴。
案件管轄層級(jí)兩上兩下,最初放在吉首市;后因涉及金額特別巨大,存在“可能判處無期徒刑”的情形,案件管轄地移送至湘西州,湘西州檢察院兩次退回公安局補(bǔ)充偵查;2015年1月,案件管轄權(quán)再次下放到吉首市;后在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)方面監(jiān)督下,一審管轄地才糾正為湘西州。
繆渭川律師介紹,方振被逮捕后,其律師會(huì)見和閱卷被限制。在再三爭取后的會(huì)見中,辦案人員全程在場監(jiān)督。律師通過庭前會(huì)和書面多次提出閱卷要求,直至庭審開庭前一天,才被允許查看兩次退回公安局補(bǔ)充偵查的案卷。另外,提供給律師的公安審訊錄像,有的無法打開、有的經(jīng)過剪輯而不完整。
繆渭川律師表示,此案有非法訊問的質(zhì)疑。一審?fù)忂^程中,方振、壽滿江和羅光等被告均表示受到了偵查機(jī)關(guān)湘西州吉首市公安局的非法訊問。方振當(dāng)庭表示,辦案人員威脅將其永遠(yuǎn)關(guān)在湘西,同時(shí)對其誘供騙供。羅光當(dāng)庭表示,曾以絕食三天抗議辦案人員的誘供。壽滿江當(dāng)庭表示辦案人員不給水喝,不讓睡覺,后來疲憊不堪,只能按照他們要求編造。陳沛銘在獄中寫伸冤書稱,辦案人員當(dāng)著酒鬼酒公司財(cái)務(wù)經(jīng)理常小菊的面,在酒店房間內(nèi)對其進(jìn)行毆打?qū)徲?,將其頭部打開一個(gè)大口子、血流滿面,事后讓其簽字承認(rèn)是自己不小心在門上撞破的。
繆渭川律師認(rèn)為,在此案發(fā)生過程中,酒鬼酒公司相關(guān)人員脫不了干系,包括法定代表人夏心國、副總經(jīng)理郝剛和女財(cái)務(wù)趙嵐等人。但湘西公安、檢察機(jī)關(guān)始終未對酒鬼酒公司任何人員采取相應(yīng)強(qiáng)制措施,沒有對酒鬼酒公司有關(guān)人員作為涉案嫌犯進(jìn)行偵查。庭審過程中,明確不安排酒鬼酒公司涉案人員出庭接受質(zhì)證,且多次打斷被告供述和律師辯護(hù)中對酒鬼酒的質(zhì)疑發(fā)言。對于涉案并分得巨額贓款的蔣晶等人也未進(jìn)行調(diào)查和追究刑事責(zé)任。
方振困局
湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)法院2016年1月的刑事判決書顯示,壽滿江等5名被告以非法占有為目的,與銀行工作人員內(nèi)外勾結(jié),騙取酒鬼酒公司1億元資金;被告方振身為該網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,明知壽滿江等人騙取資金,但為了獲得個(gè)人利益,積極出謀劃策,并利用職權(quán)提供了幫助。因此,六被告均構(gòu)成金融憑證詐騙罪。
中國政法大學(xué)終身教授、中國刑事訴訟法學(xué)研究會(huì)名譽(yù)會(huì)長陳光中在內(nèi)的多名法學(xué)專家對此舉行了論證會(huì),認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有事實(shí)證據(jù),方振不具有伙同壽滿江、羅光、陳沛銘及唐紅星等人共同偽造金融憑證進(jìn)行詐騙的行為,對壽滿江、羅光等人偽造金融憑證詐騙行為不知情,因此誤認(rèn)為1億元資金轉(zhuǎn)出是經(jīng)酒鬼酒供銷公司認(rèn)可的,并不具有非法占有財(cái)物的犯罪故意,故其行為不構(gòu)成金融憑證詐騙罪的共犯。
對于案件的管轄權(quán)問題,方振的律師繆渭川表示,一審法院認(rèn)定的罪名是金融憑證詐騙罪;其在刑事判決書中認(rèn)為:“酒鬼酒供銷公司1億元資金已存入農(nóng)行華豐路支行,客戶存入金融機(jī)構(gòu)的存款按金融機(jī)構(gòu)占有、使用、支配,屬于金融機(jī)構(gòu)資金。”據(jù)此認(rèn)定的話,被害人應(yīng)該是農(nóng)行而非酒鬼酒供銷公司;詐騙罪的重要環(huán)節(jié)盜章行為也發(fā)生在杭州。因此,無論從罪名、被害人身份以及重要犯罪行為發(fā)生地方面來看,該刑事案件都應(yīng)由浙江管轄。根據(jù)刑訴法規(guī)定,應(yīng)由犯罪地人民法院管轄,應(yīng)該將此案移送杭州市中級(jí)法院依法審理。
繆渭川律師告訴本報(bào)記者,酒鬼酒公司的相關(guān)人員在此案過程中的行為直接影響對本案的定性,被告律師多次要求酒鬼酒當(dāng)事人出庭接受質(zhì)證,均未被采納。法庭判決前至少應(yīng)該查清以下問題:1億元資金的來源及轉(zhuǎn)出的手續(xù)?為何1億元資金要分79筆劃轉(zhuǎn)至銀行賬戶?1940萬元的高額回扣用于何處?為何只派一位財(cái)務(wù)持印章到杭州?只需蓋一枚公章為何帶全套印鑒章?財(cái)務(wù)到杭州后為何違反章不離人的規(guī)定將裝有印章的提包放在被告人車上而離開汽車?
本報(bào)記者獲悉,在本案發(fā)生后不久,酒鬼酒公司財(cái)務(wù)趙嵐便離開了酒鬼酒公司,至今失聯(lián);而酒鬼酒副總經(jīng)理郝剛也已經(jīng)辭職。“酒鬼酒合同詐騙案”專案組的負(fù)責(zé)人、原湘西州公安局黨組副書記、副局長陳思念因嚴(yán)重違法違紀(jì)接受組織調(diào)查。
民事爭議
據(jù)湖南瀟湘晨報(bào)今年1月14日報(bào)道,2015年11月23日,酒鬼酒供銷公司向湘西州中級(jí)法院起訴,要求農(nóng)行杭州華豐路支行及5名刑事案件被告人共同賠償包含商譽(yù)等損失9200余萬元。報(bào)道稱,從案發(fā)到2016年1月6日就滿了民事訴訟2年的訴訟時(shí)效。酒鬼酒供銷公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,再不提民事訴訟,怕錯(cuò)過了訴訟時(shí)效。目前,湘西州中級(jí)人民法院已受理這一訴訟。
今年4月1日,楊立新、湯維建、劉榮軍等我國民商法學(xué)、民事訴訟法界知名學(xué)者就這起民事訴訟進(jìn)行了論證。與會(huì)專家一致認(rèn)為,依照現(xiàn)行法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定,在刑事案件尚未審結(jié)完畢的情況下,酒鬼酒公司對民事賠償部分雖已先行起訴,但應(yīng)裁定中止訴訟。對于先行起訴的民事案件,因商業(yè)信譽(yù)受損所提出的侵權(quán)損害賠償之訴與因資金被轉(zhuǎn)走而提出的合同之訴不能合并審理,應(yīng)當(dāng)分案處理。對于案件的管轄,原告因商業(yè)信譽(yù)受損所提出的侵權(quán)損害賠償之訴,不應(yīng)由湘西中院管轄;如原告因資金被轉(zhuǎn)走而提出合同之訴,應(yīng)由杭州市中級(jí)人民法院管轄,即便其錯(cuò)誤地以侵權(quán)為由提起訴訟,也不應(yīng)由湘西中院管轄。
據(jù)悉,中國農(nóng)業(yè)銀行在本案一審宣判后已經(jīng)向最高人民檢察院遞交報(bào)告,要求對湘西中院的不當(dāng)判決進(jìn)行法律監(jiān)督。報(bào)告表示:本案實(shí)質(zhì)為酒鬼酒公司與部分被告之間的民間借貸糾紛,酒鬼酒公司為資金方,羅光為中介方,壽滿江為用款方,三方以公司名義簽訂并履行了相關(guān)協(xié)議。借款產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)后,湘西司法機(jī)關(guān)通過刑事手段解決民事糾紛,為酒鬼酒公司提供地方保護(hù),試圖通過追究方振刑事責(zé)任向銀行轉(zhuǎn)嫁損失和責(zé)任,規(guī)避酒鬼酒公司自身法律責(zé)任。湘西中院在本案關(guān)鍵當(dāng)事人酒鬼酒公司涉案問題尚未查清的情況下,違背本案基本事實(shí)和法律枉法裁判,嚴(yán)重?fù)p害了當(dāng)事人和相關(guān)單位的合法權(quán)益和法律尊嚴(yán),應(yīng)依法予以糾正。
本案一審宣判后,所有被告均表示不服要求上訴。本報(bào)記者將對本案作跟蹤報(bào)道。方振困局
湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)法院2016年1月的刑事判決書顯示,壽滿江等5名被告以非法占有為目的,與銀行工作人員內(nèi)外勾結(jié),騙取酒鬼酒公司1億元資金;被告方振身為該網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,明知壽滿江等人騙取資金,但為了獲得個(gè)人利益,積極出謀劃策,并利用職權(quán)提供了幫助。因此,六被告均構(gòu)成金融憑證詐騙罪。
中國政法大學(xué)終身教授、中國刑事訴訟法學(xué)研究會(huì)名譽(yù)會(huì)長陳光中在內(nèi)的多名法學(xué)專家對此舉行了論證會(huì),認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有事實(shí)證據(jù),方振不具有伙同壽滿江、羅光、陳沛銘及唐紅星等人共同偽造金融憑證進(jìn)行詐騙的行為,對壽滿江、羅光等人偽造金融憑證詐騙行為不知情,因此誤認(rèn)為1億元資金轉(zhuǎn)出是經(jīng)酒鬼酒供銷公司認(rèn)可的,并不具有非法占有財(cái)物的犯罪故意,故其行為不構(gòu)成金融憑證詐騙罪的共犯。
對于案件的管轄權(quán)問題,方振的律師繆渭川表示,一審法院認(rèn)定的罪名是金融憑證詐騙罪;其在刑事判決書中認(rèn)為:“酒鬼酒供銷公司1億元資金已存入農(nóng)行華豐路支行,客戶存入金融機(jī)構(gòu)的存款按金融機(jī)構(gòu)占有、使用、支配,屬于金融機(jī)構(gòu)資金。”據(jù)此認(rèn)定的話,被害人應(yīng)該是農(nóng)行而非酒鬼酒供銷公司;詐騙罪的重要環(huán)節(jié)盜章行為也發(fā)生在杭州。因此,無論從罪名、被害人身份以及重要犯罪行為發(fā)生地方面來看,該刑事案件都應(yīng)由浙江管轄。根據(jù)刑訴法規(guī)定,應(yīng)由犯罪地人民法院管轄,應(yīng)該將此案移送杭州市中級(jí)法院依法審理。
繆渭川律師告訴本報(bào)記者,酒鬼酒公司的相關(guān)人員在此案過程中的行為直接影響對本案的定性,被告律師多次要求酒鬼酒當(dāng)事人出庭接受質(zhì)證,均未被采納。法庭判決前至少應(yīng)該查清以下問題:1億元資金的來源及轉(zhuǎn)出的手續(xù)?為何1億元資金要分79筆劃轉(zhuǎn)至銀行賬戶?1940萬元的高額回扣用于何處?為何只派一位財(cái)務(wù)持印章到杭州?只需蓋一枚公章為何帶全套印鑒章?財(cái)務(wù)到杭州后為何違反章不離人的規(guī)定將裝有印章的提包放在被告人車上而離開汽車?
本報(bào)記者獲悉,在本案發(fā)生后不久,酒鬼酒公司財(cái)務(wù)趙嵐便離開了酒鬼酒公司,至今失聯(lián);而酒鬼酒副總經(jīng)理郝剛也已經(jīng)辭職。“酒鬼酒合同詐騙案”專案組的負(fù)責(zé)人、原湘西州公安局黨組副書記、副局長陳思念因嚴(yán)重違法違紀(jì)接受組織調(diào)查。
民事爭議
據(jù)湖南瀟湘晨報(bào)今年1月14日報(bào)道,2015年11月23日,酒鬼酒供銷公司向湘西州中級(jí)法院起訴,要求農(nóng)行杭州華豐路支行及5名刑事案件被告人共同賠償包含商譽(yù)等損失9200余萬元。報(bào)道稱,從案發(fā)到2016年1月6日就滿了民事訴訟2年的訴訟時(shí)效。酒鬼酒供銷公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,再不提民事訴訟,怕錯(cuò)過了訴訟時(shí)效。目前,湘西州中級(jí)人民法院已受理這一訴訟。
今年4月1日,楊立新、湯維建、劉榮軍等我國民商法學(xué)、民事訴訟法界知名學(xué)者就這起民事訴訟進(jìn)行了論證。與會(huì)專家一致認(rèn)為,依照現(xiàn)行法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定,在刑事案件尚未審結(jié)完畢的情況下,酒鬼酒公司對民事賠償部分雖已先行起訴,但應(yīng)裁定中止訴訟。對于先行起訴的民事案件,因商業(yè)信譽(yù)受損所提出的侵權(quán)損害賠償之訴與因資金被轉(zhuǎn)走而提出的合同之訴不能合并審理,應(yīng)當(dāng)分案處理。對于案件的管轄,原告因商業(yè)信譽(yù)受損所提出的侵權(quán)損害賠償之訴,不應(yīng)由湘西中院管轄;如原告因資金被轉(zhuǎn)走而提出合同之訴,應(yīng)由杭州市中級(jí)人民法院管轄,即便其錯(cuò)誤地以侵權(quán)為由提起訴訟,也不應(yīng)由湘西中院管轄。
據(jù)悉,中國農(nóng)業(yè)銀行在本案一審宣判后已經(jīng)向最高人民檢察院遞交報(bào)告,要求對湘西中院的不當(dāng)判決進(jìn)行法律監(jiān)督。報(bào)告表示:本案實(shí)質(zhì)為酒鬼酒公司與部分被告之間的民間借貸糾紛,酒鬼酒公司為資金方,羅光為中介方,壽滿江為用款方,三方以公司名義簽訂并履行了相關(guān)協(xié)議。借款產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)后,湘西司法機(jī)關(guān)通過刑事手段解決民事糾紛,為酒鬼酒公司提供地方保護(hù),試圖通過追究方振刑事責(zé)任向銀行轉(zhuǎn)嫁損失和責(zé)任,規(guī)避酒鬼酒公司自身法律責(zé)任。湘西中院在本案關(guān)鍵當(dāng)事人酒鬼酒公司涉案問題尚未查清的情況下,違背本案基本事實(shí)和法律枉法裁判,嚴(yán)重?fù)p害了當(dāng)事人和相關(guān)單位的合法權(quán)益和法律尊嚴(yán),應(yīng)依法予以糾正。
本案一審宣判后,所有被告均表示不服要求上訴。本報(bào)記者將對本案作跟蹤報(bào)道。(中華工商時(shí)報(bào) 萬潤龍 尚啟莊)