水井坊副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)黃永利辭職
Peter Hui（許法康）先生簡歷
Peter Hui（許法康），男，55歲，國籍：澳大利亞，澳大利亞注冊會計師，英國特許公認會計師公會會計師。歷任純品康納飲料有限公司大中華區(qū)財務(wù)與項目總監(jiān)，浤豐洋酒(中國)有限公司財務(wù)總監(jiān)，人頭馬君度集團大中華區(qū)財務(wù)與運營總監(jiān)。
附公告：
四川水井坊股份有限公司董事會公告
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年3月13日收到Wong Ing Lee（黃永利）先生提交的書面辭職報告：因個人原因，自2015年5月1日起辭去其擔任的本公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該項辭職自2015年5月1日起生效。Wong Ing Lee（黃永利）先生辭去公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，其將繼續(xù)擔任公司董事、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
本公司董事會對Wong Ing Lee（黃永利）先生在擔任公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會
二○一五年三月十三日
四川水井坊股份有限公司七屆董事會
2015年第二次臨時會議決議公告
四川水井坊股份有限公司七屆董事會2015年第二次臨時會議以通訊表決方式召開。本次會議召開通知及相關(guān)材料于2015年3月11日發(fā)出，送達了全體董事。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司9名董事以通訊表決方式對會議議案進行了審議，于2015年3月13日通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
為確保相關(guān)工作平穩(wěn)交接過渡及公司聘任財務(wù)總監(jiān)所需時間，Wong Ing Lee（黃永利）先生已提前向公司表達了其辭職意愿。2015年3月13日，公司正式收到Wong Ing Lee（黃永利）先生的書面辭職報告，決定自2015年5月1日起辭去公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。鑒于此，為保證公司相關(guān)工作的正常開展，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任Peter Hui（許法康）先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期從2015年5月1日起至本屆董事會屆滿。
Peter Hui（許法康）先生簡歷，詳見附件1；
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見，詳見附件2；
本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權(quán)。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會
二○一五年三月十三日
