水井坊副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)黃永利辭職
Peter Hui(許法康)先生簡歷
Peter Hui(許法康),男,55歲,國籍:澳大利亞,澳大利亞注冊會計師,英國特許公認會計師公會會計師。歷任純品康納飲料有限公司大中華區(qū)財務(wù)與項目總監(jiān),浤豐洋酒(中國)有限公司財務(wù)總監(jiān),人頭馬君度集團大中華區(qū)財務(wù)與運營總監(jiān)。
附公告:
四川水井坊股份有限公司董事會公告
四川水井坊股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年3月13日收到Wong Ing Lee(黃永利)先生提交的書面辭職報告:因個人原因,自2015年5月1日起辭去其擔任的本公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該項辭職自2015年5月1日起生效。Wong Ing Lee(黃永利)先生辭去公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后,其將繼續(xù)擔任公司董事、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
本公司董事會對Wong Ing Lee(黃永利)先生在擔任公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會
二○一五年三月十三日
四川水井坊股份有限公司七屆董事會
2015年第二次臨時會議決議公告
四川水井坊股份有限公司七屆董事會2015年第二次臨時會議以通訊表決方式召開。本次會議召開通知及相關(guān)材料于2015年3月11日發(fā)出,送達了全體董事。會議應(yīng)參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法、有效。公司9名董事以通訊表決方式對會議議案進行了審議,于2015年3月13日通過了如下決議:
一、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
為確保相關(guān)工作平穩(wěn)交接過渡及公司聘任財務(wù)總監(jiān)所需時間,Wong Ing Lee(黃永利)先生已提前向公司表達了其辭職意愿。2015年3月13日,公司正式收到Wong Ing Lee(黃永利)先生的書面辭職報告,決定自2015年5月1日起辭去公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。鑒于此,為保證公司相關(guān)工作的正常開展,經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過,董事會同意聘任Peter Hui(許法康)先生為公司財務(wù)總監(jiān),聘期從2015年5月1日起至本屆董事會屆滿。
Peter Hui(許法康)先生簡歷,詳見附件1;
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見,詳見附件2;
本項議案表決情況:9票同意、0 票反對、0票棄權(quán)。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會
二○一五年三月十三日